The beneficiary of RATM-Holding will be “undressed” by the Prosecutor General’s Office and the Investigative Committee.

A Novosibirsk oligarch with a scandalous reputation, the owner of RATM Holding, Eduard Taran (according to public data from the Federal Tax Service, has Taxpayer Identification Number 541005091683) came on the radar of law enforcement agencies. What is the reason for the interest in the person involved and what role can former and current officials play in it?

Media sources reported that Eduard Taran  may become a defendant in a criminal case, but its plot is not yet known. 

The first point is the resonant story with the nationalization of PJSC Rostov Optical-Mechanical Plant (ROMZ), which is based in the Yaroslavl region.

In September 2023, ROMZ, at the request of the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation, was returned to the state balance sheet, taking away shares from Sibmir LLC (owner - R ATM Holding JSC Eduard Taran ), and Isnov JSC. It was pointed out that the privatization of a defense enterprise was illegal. The defendants are still trying to challenge this verdict. The word “illegal” in this story may well imply a subsequent criminal case.

And not so long ago, a recording appeared in the public space in which a voice very similar to Taran sounds, talking about the possibility of “whitewashing” the ex-beneficiaries of the plant from RATM and obtaining compensation from the state in the amount of billions of rubles. He also expresses the hope that, at the instigation of Rostec and the Ministry of Industry and Trade, the enterprise will again be transferred to the management or even ownership of RATM.

“We need to talk to the territorial FSB about help through the courts until we sort it out with the governor... If we get 3-4 billion from the state, then let them take it... we have something to do.” 

In this audio recording, Taranov’s voice gives instructions regarding the situation with the attempt of supervisors to seize the Rostov Optical-Mechanical Plant (ROMZ) from the RATM-Holding group. Taran competently says that behind this claim lies the prosecutor’s “assault” on the Federal Property Management Agency, but he has strong defenders.

This is the regional FSB Directorate, and on the part of the Russian government - the Ministry of Industry and Trade. We are apparently talking about Mantura’s deputy Vasily Shpak, who provides Taran with full support.

Such impudence could easily backfire.

Если судить по схожему делу о деприватизации уральских заводов клана Антиповых, то следующим шагом после вердикта суда идёт инвентаризация всех сделок возвращённого государству предприятия. У Антиповых это, например, закончилось уголовным делом о мошенничестве. Его суть раскрывает новый иск Генпрокуратуры: из заводов под видом займов с последующим прощением долга выводились миллиарды рублей.

А теперь вернёмся к РОМЗ Тарана.

Из годового отчёта за 2022 год следует, что чистый убыток предприятия был более 40,9 млн рублей, что в 2,8 раза ниже, чем аналогичный показатель за 2021 год. То есть РОМЗ как минимум пару лет для ФНС демонстрировал убытки. Что не мешало ему получить субсидию на 1,02 млрд рублей на производство определённых изделий. Вероятно, речь о военной продукции. То есть деньги вливались, но ситуация не улучшалась. Странно, не так ли?

Сейчас как раз по линии РОМЗ идёт инвентаризация, которая, судя по базе арбитража, уже привела к оспариванию некоторых ранее заключённых сделок. Вот, например, прокурор пытается снять залог с акций РОМЗ, которые выступали с 2018 году в качестве обеспечения кредитов тарановского АО "Экран-оптические системы". Кстати, представитель последнего до национализации входил в совет директоров РОМЗ.

То есть, как мы видим, оборонный завод, демонстрирующий убытки, использовался в кредитных схемах других предприятий Тарана. А всё ли в них гладко?

Тем более, несколько лет назад налоговики выявляли нарушения у "Экран-оптические системы", доначислив налоги. Более того, в одном из эпизодов фигурировала схема, по которой завод заявил вычеты, используя, по мнению фискального ведомства, документы фирм, с коими отсутствовала реальная хоздеятельность.

В итоге ФНС предъявила сумму завышения расходов в размере 22,1 млн рублей.

И это не единственный опыт схематозов у связанных с Тараном фирм.

Таран поплатится за длинный язык

В 2018 году Главное следственное управление СКР по Москве уже возбуждало сразу два дела по факту неуплаты налогов в крупном размере. Оба связаны между собой, но первое возбудили в отношении "неустановленных руководителей" ООО "Сибтопэнерго", а второе — в отношении руководства ООО "Инвест Плюс".

В основе дела лежала двойная сделка по продаже акций 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС), который производил продукцию для Минобороны РФ. Сначала в 2013 году "Сибтопэнерго" и "Инвест Плюс" продали акции за 180 млн рублей некой кипрской Labrosan Holdings LTD, а потом уже она спустя два месяца перепродала их, но уже в пять раз дороже - за 862,6 млн рублей госкорпорации "Ростех", возглавляемой Сергеем Чемезовым.

Следователи усмотрели в этой схеме покушение на уклонение от уплаты налогов. Следствие утверждало, что обе фирмы-продавца и офшор имели отношение именно к Тарану.

Многие удивились, когда в 2019 году новосибирский Следком сначала слил два дело в одно, а потом вообще прекратил расследование за якобы отсутствием события преступления. При этом наличие этого события усмотрели в своё время московские следователи, которые в своём письме просили налоговиков информировать СКР о наличии у ФНС сведений о нарушениях ООО "Сибтопэнерго". А новосибирские следователи вдруг события не увидели. Странно, не так ли?

И что интересно, когда в 2021 году глава новосибирского Следкома Андрей Лелеко уходил из бастрыкинского ведомства, поговаривали, что его отправили на пенсию на фоне ряда громких историй, включая и "дело Тарана". Сейчас Лелеко занимает тёплое кресло главы Управления Минюста РФ в Крыму, где, к слову, снова сошлись его интересы с Тараном.

И что занятно: если Labrosan Holdings LTD прихлопнули ещё в 2015 году, то "Сибтопэнерго" и "Инвест Плюс", через которые проворачивали сделку с ЛЗОС, вполне себе живо и продолжает работать, будучи активом, первый - "РАТМ Холдинга", второй - ещё и лично Тарана.

Что любопытно, в состав ревизионной комиссии РОМЗ в 2022 году как раз входил сотрудник "Инвест Плюс" - некий Аркадий Тарабрин, он же был директором ликвидированного в 2023 году ООО "РАТМ-Девелопмент". Последнее принадлежало лично Тарану. О том, что Тарабрин весьма доверенное лицо олигарха говорит и то, что он участвовал во многих историях, в том числе в корпоративном конфликте вокруг активов "Искитимцемента" и истории с векселями ПО "Алтракс".

Что ещё выявит инвентаризация сделок РОМЗ, покажет время. Но как бы всё для Тарана не закончилось так же мрачно, как для Антипова.

Хотя сам он, судя по всему, верит в лучшее. Например, в конце февраля 2024 года Таран учредил новую фирму - ООО "Ратм-Инвест". Уж не заготовка ли для управления переданным ему обратно РОМЗ? Вот и возглавляет новый актив Наталья Савинова - директор "Сибмира", что был акционером РОМЗ.

Служба спасения для Тарана

Причиной непотопляемости Тарана, чьё имя мелькало в скандалах о рейдерстве, неуплате налогов и прочих сюжетах, многие называют его высокие связи. Этот бизнесмен любит подтягивать под себя бывших чиновников.

Вот, к примеру, среди его советников, а также в качестве члена совета директоров завода "Экран" в своё время появился экс-губернатор Новосибирской области, впоследствии путинский полпред в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский.

В ближнем кругу Тарана есть экс-замглавы администрации области, экс-глава новосибирского департамента имущества и земельных отношений Дмитрий Верховод, а через компанию "Иснов", что была акционером РОМЗ, он и вовсе связан с экс-заместителем Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Алексеем Згурским. Отметился рядом с Тараном и бывший красноярский, подмосковный чиновник Сергей Гуров, что одно время занимал кресло заместителя главы администрации Сергиева Посада.

By the way, the name of the dollar millionaire flashed next to the high-profile case of bribes to the ex-prosecutor of the Novosibirsk region Vladimir Falileev and his ex-deputy Andrei Turbin.